CSC y ALD
Verified and updated: 21 November, 2024
Identificación de la identidad (KYC) y lucha contra el blanqueo de dinero (AML)
Seguimos una estricta normativa contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Nuestro objetivo es prevenir cualquier actividad ilegal y cumplir todas las normas internacionales. Si tenemos motivos para sospechar que el dinero depositado en tu cuenta está relacionado con una actividad delictiva, estamos obligados a notificarlo a las autoridades competentes y a bloquear los fondos. También pueden adoptarse medidas adicionales en el marco de nuestra política de lucha contra el blanqueo de capitales.
Other Promos:
¿Qué es el blanqueo de capitales?
Es un intento de ocultar o disfrazar el origen de fondos obtenidos ilegalmente. Puede consistir en la transferencia, el almacenamiento, el uso o la conversión de dichos fondos con el fin de evitar consecuencias legales o de ayudar a otros implicados en actividades delictivas a hacerlo.
Apoyamos los programas gubernamentales e internacionales contra el blanqueo de dinero y tomamos todas las medidas necesarias para evitar que nuestra plataforma se utilice para este tipo de actividades.
Sus obligaciones al registrarse
Al registrarte en nuestro sitio, aceptas:
- Cumplir todas las leyes y reglamentos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida nuestra Política AML.
- Garantizas que todos los fondos que utilizas no son de origen ilegal.
- Facilitar, previa solicitud, toda la información adicional necesaria para cumplir la ley.
Verificación y almacenamiento de datos
Estamos obligados a recopilar y almacenar sus datos de identificación e información sobre todas las transacciones realizadas en tu cuenta. La actividad sospechosa será controlada y si tenemos razones para creer que una transacción es sospechosa, tenemos derecho a negarnos a procesarla. En algunos casos, no te notificaremos ninguna actividad sospechosa, ya que estamos obligados a transmitir esta información a las autoridades competentes.
Verificar su identidad
Realizamos comprobaciones iniciales y continuas de los usuarios para asegurarnos de que su actividad en nuestra plataforma es segura. Esto puede requerir la siguiente información:
- Nombre completo;
- Fecha de nacimiento;
- Dirección residencial;
- Fuente de origen de los fondos.
Para confirmar estos datos, podemos solicitar un pasaporte o documento de identidad con tu nombre completo, fecha de nacimiento y tu fotografía expedidos por las autoridades públicas.
De este modo, seguimos las normas para proteger los intereses legítimos tanto de los usuarios como del público en general.